Digitales Onboarding —

Voraussetzungen, Technik und Dokumente

Nationalität und Wohnort

Für das digitale Onboarding müssen Ihre Kundinnen und Kunden in einem Mitgliedsstaat der EU, des EWR oder in der Schweiz leben.

• Volljährige natürliche Personen mit Domizil in der EU, im EWR oder in der Schweiz
• Maximal zwei Beziehungsinhaber
• Keine Insider-Positionen bei börsenkotierten Unternehmen
• Einhaltung der allgemeinen Crossborder-Vorgaben in der Kundeninteraktion

Technik und Dokumente

Ihre Kundinnen und Kunden sollten für das digitale Onboarding den Pass oder die ID bereithalten. Falls sie das Onboarding via Smartphone machen möchten, müssen sie zuerst eine App herunterladen.

• Computer mit Web-Kamera oder Smartphone (via IDnow-App)
• Web-Browser auf aktuellem Stand
• Stabile Internetverbindung
• Mobiltelefon (für SMS-Empfang)
• Pass (global) oder ID (EU, EWR, CH)

• Antrag auf Eröffnung einer neuen Geschäftsbeziehung 
• Unterschriftenkarte (UK) für natürliche Personen und Vollmacht (VM)
• E-Mail-Vereinbarung
• Fax-Vereinbarung
• Antrag zur Nutzung des Kundenportals plus
• Antrag zur Nutzung des Kundenportals
• Selbstzertifizierung für natürliche Personen – AIA/FATCA
• Beschränkte Vollmacht für externe Vermögensverwalter
• Treuhandvertrag
• Allgemeiner Sicherungsvertrag
• Rahmenvertrag für Lombardkredite
• Rahmenvereinbarung für börsengehandelte und ausserbörslich gehandelte Derivate – Privatpersonen
• W8-BEN (Englisch)
• Formular A: Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten*
• Vereinbarung für strukturierte Produkte*
• Kundeninformation Einlagensicherung*
• Widerrufsbelehrung* (nur bei Domizil in DE)

* nur VP Bank Schweiz